Mērķtiecīga instrukcija par 115-FZ. Centrālās bankas pārraudzīto organizāciju kurss ir 4500 rubļu. no KonturSchool, apmācība 8 stundas, Datums: 23.03.2023.
Literārs Mistrojums / / November 29, 2023
Kurss noderēs:
Galvenais grāmatvedis, bezkredītu finanšu organizācijas vai filiāles grāmatvedis
Ar kredītu nesaistītas finanšu organizācijas vadītājam
Darbinieks, kurš ir atbildīgs par AML/CFT iekšējās kontroles noteikumu organizēšanu
Juridiskās nodaļas vadītājs, organizācijas vai filiāles jurists
Nekredīta finanšu organizācijas vai filiāles iekšējās kontroles dienesta darbinieki
Ar kredītu nesaistītas finanšu organizācijas vai filiāles apsardzes dienesta vadītājam
1. darbība. Skatieties nodarbības. Ierakstīts vai tiešraidē, pārrunājiet nodarbības tēmu tērzēšanā ar ekspertiem.
2. darbība. Veikt testus. Pārbaudi savas zināšanas pēc katras nodarbības neierobežotu skaitu reižu un sagatavojies gala pārbaudījumam.
3. darbība. Saņemiet dokumentu. Veiciet pēdējo pārbaudi, un dokuments gaidīs jūsu personīgajā kontā. Varat to lejupielādēt vai izsekot oriģinālam pēc ieraksta numura.
Dažādi formāti. Videoklipi, mācību materiāli, kontrolsaraksti, tiešsaistes testi, dokumentu paraugi un normatīvo dokumentu kolekcijas.
Personīgais atbalsts. Kuratora un eksperta atbalsts uz visu apmācību laiku, kā arī diennakts tehniskais atbalsts.
Mobilā lietotne. Aplikācijā var skatīties nodarbības un vebinārus, kārtot testus un uzdot jautājumus.
Mērķtiecīgas apmācības par programmu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (atmazgāšanas) novēršana” finansējot terorismu un finansējot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (AML/CFT/FROM)", 8 ac. stundas
-Institucionālais un tiesiskais regulējums finanšu uzraudzībai
-Starptautiskie AML/CFT standarti
-Tiesiskais regulējums AML/CFT jomā
-AML/CFT uzraudzība
-Iekšējās kontroles organizēšana un īstenošana
-To organizāciju tiesības un pienākumi, kas veic darījumus ar naudas līdzekļiem vai citu īpašumu
-Prasības iekšējās kontroles noteikumu izstrādei
-Kritēriji kontrolējamo darījumu identificēšanai
-Atbildība par Krievijas Federācijas tiesību aktu pārkāpumiem AML/CFT jomā
- Organizāciju personāla apmācības un izglītošanas sistēma
- Krievijas Federācijas tiesību aktu piemērošanas aktuālie jautājumi AML/CFT jomā dažādās tautsaimniecības nozarēs un profesionālās darbības veidos
Noslēguma pārbaude