Kā IP izņemt naudu no konta, nevis bloķēts
Viņa Darbs / / December 26, 2019
Kāpēc bloķēts konts
Likumdošanas ierobežojumi skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta SP nav noteikts. Bet tikai teorētiski. Praksē darba devēji nav arī tā, ka likumsFederālais likums "Par pretdarbību legalizāciju (atmazgāšanu) noziedzīgi un teroristu finansēšanu" no 07.08.2001 numuru 115-FZKuru mērķis ir naudas atmazgāšanu un terorisma apkarošanā.
Saskaņā ar advokāta juridiskā dienesta Eiropas Kokoreva Pāvils, bankas var bloķēt darbības, kas šķiet nelikumīga.
Saskaņā ar likumu, individuālā komersanta, pretstatā juridiskās personas var tērēt savu naudu par jebkuru vajadzībām, tostarp personiskoVēstule departaments nodokļu un muitas tarifu politikas Krievijas Finanšu ministrijas gada 11. augustā, 2014 Numurs 03-04-05 / 39905 Par kārtību uzskaites individuālo komersantu ienākuma nodokli par personas ienākumiem.
Sakarā ar to, IP bieži redzamas shēmā cashing līdzekļus. No uzņēmējs var noslēgt fiktīvu darījumu, un nodot to uz kontu naudu. Viņš varētu izņemt skaidru naudu, kas būtu ārpus novērošanas zonas Nodokļu dienesta un tiesībaizsardzības iestādēm.
Šī nauda galu galā var iet tik tālu, kā maksāt algas aploksnēs, un, lai iegādātos sprāgstvielu.
Lai no tā izvairītos, jo tiek novērota aizdomīga konta darbību. Tagad iesaistīts ķēdē bankāmTā ir vieglāk sekot līdzi visiem, ja kaut kas nogāja greizi. Vai vismaz ne tik daudz kā agrāk.
Ja finanšu iestāde uzskata par apšaubāmu darbību, tai ir tiesības iesaldēt kustību līdzekļu kontā un lūgt klienta dokumenti, kas varētu apstiprināt tās likumību. Nesaņemot nepieciešamos dokumentus, banka nosūta datus par to Federālās Finanšu uzraudzības dienestam.
Tur atkal analizēt situāciju un pieņemt lēmumu par to iekļaušanu biznesmenis kādā "melnajā sarakstā". Pēc tam, tas ir pilns ar nespēju atvērt kontu un saņemt pakalpojumu, ne tikai bankas, kuras ir noteiktas par aizdomīgiem darījumiem, bet arī jebkurā citā finanšu iestādē.
Tas var piesaistīt uzmanību bankas
Ņemiet vērā, ka formulējums "var ietvert" nenozīmē, ka jūsu konts tiks bloķēts, ja jūs kaut ko no iepriekš. Tomēr juristi ir ieteicams, lai izvairītos no šādām situācijām, ja jūs nevēlaties tērēt laiku strīdēšanos ar banku.
Jūs uzņemt nepamatoti lielu summu
tu uzņēmējs, Kas sniedz pakalpojumus maziem un, attiecīgi, saņem viņiem mazliet naudas. Pēkšņi sākat ielej kontā summa, kas vienāda ar budžeta nelielu salu tauta, un jūs uzreiz ņemt tos off un doties kaut kur.
Tulkošanas un likvidējot lielu vērtību FE nav samērīga, lidināties nodokļu iestādes par aizdomām. To vislabāk izvairīties.
Konstantīns Bobrovs, direktors juridiskā dienesta "One centra aizsardzību"
Jo visvairāk augsta profila gadījumāLietas numurs 78-KG17-90Apstiprinot šādu praksi, demonstrējot skaitlis 56 miljoni. Tas, cik daudz uzņēmējs ir saņēmis no klienta uzņēmumu un mēģināja veikt visus uzreiz. Tajā pašā laikā pirms šādām lielām summām rēķina nekad nav ziņots, tāpēc banka to atradis aizdomīgu darbību, un viņa tiesa apmierināja.
Tu naudu izņemt uzreiz pēc ierašanās
Ja jūs atvašu naudu trīs līdz piecu dienu laikā pēc tā saņemšanas, tas ir aizdomīgs. Tātad norādīts ieteikumosPamatnostādnes Bankas Krieviju par 21. jūlija, 2017 № 19-MR Centrālā banka. Darbība izskatās apšaubāms, jo šāda steidzamība nav skaidrs. Banka var vēlēties, lai pārbaudītu, kur nauda un ko jūs darīt ar tām - vai tiek nesniedzot personai, kas mazgā caur tevi ienākumu?
Konstantīns Bobrovs, direktors juridiskā dienesta "One centra aizsardzību"Bet tas nenozīmē, ka jums vajadzētu rūpīgi izvairīties cashing dienā nodošanu. Mēs runājam par situācijām, kad veicat šādas darbības pastāvīga.
Jūs izņemt skaidru naudu par summu nedaudz mazāk nekā 600 tūkstošus rubļu
ar likumuFederālais likums "Par pretdarbību legalizāciju (atmazgāšanu) noziedzīgi un teroristu finansēšanu" no 07.08.2001 numuru 115-FZ, Bankas ir nepieciešami, lai kontrolētu konkrētas darbības, kas pārsniedz 600 tūkstošus rubļu. Tāpēc Centrālā banka uzskata, ka regulāra izņemšana no summām, kas ir tuvu tam, bet nav lielāks par to, tas ir gadījums apsardze.
Jums nav jāmaksā no konta
banka karte - ērts maksāšanas līdzeklis, tāpēc izskatās dīvaini, ja konts tiek izmantots tikai uzņēmējiem cashing naudu.
Ko darīt, lai izvairītos no krišanas zem aizdomām
Nenoņemiet visu naudu
Ja nav steidzami nepieciešams, lai noņemtu visu summu no konta kopumā, nedariet to. Ļaujiet konts paliks vismaz daļu no noguldītajiem līdzekļiem.
Gaidiet 5 dienas pēc tam, kad naudas līdzekļu pārskaitījumu
Pēc tam, kad Centrālā banka uzskata atcelšanu trīs līdz piecu dienu laikā, aizdomīgs, tas ir labāk nevar riskēt un nav izņemt naudu šajā periodā.
Pavadīt no konta
Karti var būt saistīts ar kontu IP. Tērēt naudu tieši, jo, kā uzņēmējs var iegādāties šos līdzekļus un materiālus ražošanā, un pārtikas ģimenei.
Ja jūs izņemt naudu, lai tos kartē citas bankas, jo jums ir izdevīgi keshbek vai interese par līdzsvaru, saglabāt čekus, lai iegūtu naudu, izmantojot bankomātu, un ideālā gadījumā - un izdevumu no konta (vismaz galvenais).
Keep dokumenti, kas apliecina izdevumus
Pieņemsim, ka jums ir šaušana uz vairākām dienām pie 599 000 rubļu, lai iegādātos auto pats, viņa sievu, viņa tēvs un tēvocis divreiz izņemts - ir tiesības. Bet jums ir jāpierāda, ka nauda tika veikts šajā salonā, bet ne kodolieroču izstrādātājiem.
Lai gan atbildību par naudu pieņemts ar likumu, un nav, ja banka bloķēs darbību, tas ir nepieciešams, lai būtu pavaddokumentus.
Paul Kokorev jurists juridiskais dienests no Eiropas
Sadarboties ar banku
Ja banka ir kādi jautājumi, ne tos ignorēt. Jo ātrāk jūs sniedzat dokumentus, kuros izskaidro kustību līdzekļu, jo lielāka ir iespēja, lai atrisinātu šo problēmu.
skatīt arī🏦🧐💳
- Ko darīt, ja banka, lai bloķētu karti
- Par, ka banka var bloķēt darījumu kontā, un ko darīt
- Kā slēgt kontu, lai banka sapratu, ka tas ir beidzies starp jums